Задержанных в Испании обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации
Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция. Среди задержанных граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии. Операция проводилась в Малаге и Мадриде. Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России.
Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов.
Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России. «Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями», говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.
Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для «разрешения его уголовных проблем в России». Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.
Полиция сообщает, что подозреваемые «вели богатый образ жизни», жили в «роскошных домах» и имели «дорогие машины», при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы. В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).
